Куда и как нечестные банкиры успевают уехать?

Эльвира Набиуллина — глава Банка России — сообщила о том, что российские финансисты продолжают выводить активы в зарубежные банки, а следом и сами покидают страну.

Многие миллиардеры, покинувшие страну, включены в список Forbes.

Спасибо гражданам за пенсионные накопления

Следственный комитет России инициировал в отношении Бориса Минца (No72 списка Forbes) проверку.Он с семьей покинул страну с 1,3 млрд. $ с  паспортами и гражданством Мальты, купив их в 2016году, вместе с 750 бизнесменами из России, по действовавшей тогда программе получения гражданства в обмен на инвестиции.

Минц, совместно с В. Беляевым, в 2000-м создал группу банков «Открытие», которая поглощала мелкие банки. Одновременно Минц открыл компанию для своих сыновей — «O1 Group».

Схема отмывания денег такая: компанияO1 GroupFinance берет ссуду в несколько млрд.₱, и выпускает облигации, продает их «Открытию» за 30 млрд., и гасит займ, а облигации подвергаются дефолту.

Скупив мелкие НПФ, и объединив их в одну группу — «Будущее», выводил деньги из фондов через собственные банки. В. Беляев, соучредитель «Открытия», сам себе выдал кредит в 3 млрд. $ и отправил детей в США, а сам в Англию.

Продать все что можно

Миллиардер Ананьев Дмитрий, бывший соучредитель «Промсвязьбанка», продаёт все свои активы, бизнес и недвижимость, с Кипра, после начала проверок подозрительных финансовых операций, проведенных Промсвязьбанкаом. Роман Абрамович числится в списке беглецов, после получения в Израиле гражданства. По закону от 2008 г. как новый репатриант, он освобождается там от уплаты налогов на прибыль, полученную за рубежом, до 2028 года.

Кто ещё смог сбежать?

Лондон выбрали убежищем большинство наших банкиров. Андрей Вдовин — бывший соучредитель «Азбуки Вкуса», числится в международном розыске, с 2017 г. по делу о хищении суммы в 13 млн. $.

В 2015году сбежал с 7 млрд. руб. Илья Юров (банк «Траст»). Прибрав к рукам 6,7 млрд. руб., запросил в 2013-м политического убежища у английских властей,  совладелец АО «Банк Москвы» А. Бородин.

Предотвратить вывод средств

Э. Набиуллина предложила замораживать активы экс-владельцев банков и запретить выезжать подозреваемым из страны. ЦБ намерен компенсировать убытки продажей банков и  их непрофильных активов. Поэтому банкиры массово устраивают распродажу, или покупают мальтийское гражданство?!