+7 (499) 110-27-91  Москва

+7 (812) 407-30-62  Санкт-Петербург

8 (800) 550-34-61  Остальные регионы

Бесплатная консультация с юристом!

Суд разрешает красть деньги на законных основаниях

Чтобы получить чужие деньги, отмыть их, избежать общения с кредиторами, нужно пользоваться упрощенными бюрократическими процедурами. Тогда никакие тщательные проверки проводиться не будут. Но для этого нужно подтвердить наличие обязательств между сторонами, пусть даже фиктивных. Чтобы сделка стала полностью легальной, необходимо участие либо суда, либо нотариуса.

Как легализовать обязательства, которых нет и не будет

Получение судебного приказа, т.е. упрощенное взыскание задолженности – просто клондайк для мошенников. Суть в том, что на рассмотрение суда поступают фальшивые документы. Поскольку судебный приказ выносится в упрощенном порядке, все происходит очень быстро, и на руках у афериста оказывается абсолютно легальный документ – исполнительный лист о взыскании задолженности. Как «должник» должен доказывать, что он ничего и никому не должен – большой вопрос, ведь взыскание может производиться судебными приставами и без его уведомления. Т.е. человек узнает о том, что у него списаны со счета средства, уже после списания. Особенно это распространено в крупных городах, где люди часто не проживают там, где зарегистрированы, и не получают своевременно почту от органов госвласти и госучреждений, направляемую в их адрес. Соответственно, и срок для предоставления возражений на действия преступников истекает.

Еще одним способом взыскать долг «по упрощенке» является факт проставления удостоверяющей надписи нотариуса на договоре, не являющемся настоящим. Такое бывает, если договор содержит упоминание о возможности взыскания долга посредством проставки исполнительной надписи, имеющей силу исполнительного листа.

Контролируем банкрота

Недобросовестными должниками часто применяются сомнительные схемы, благодаря которым они и осуществляют контроль над процедурой, и одновременно сохраняют свои активы. Как правило, применяется составление фиктивных договоров займа, после чего в реестре появляются искусственно раздутые долги. Ранее такие аферы «проворачивали» с помощью своих людей в третейских судах. Однако в настоящее время Верховный суд вступил в активную фазу борьбы с подобного рода мошенничеством. В одном из дел ВС РФ выразил убеждение, что несмотря на то, что у обязательства должника и аффилированного с ним лица – гражданско-правовая природа, это может быть формальным, а на деле являться по сути своей корпоративным отношением. В этом случае имеются все основания отказать «должнику» включить его в реестр должников.

Это интересно:  Куда и как нечестные банкиры успевают уехать?

Отмоем ваши денежки?

Чаще всего для отмывания средств два юридических лица прибегают к заключению договора займа, который является, естественно, фиктивным. Далее в суде появляется иск кредитора о взыскании долга. Чаще всего должник не возражает, после чего с него взыскивают всю сумму (а если дело рассматривается в «упрощенке», то должника и вообще никто не спрашивает. Деньги поступают на счет кредитора и становятся совершенно легальными.

Бесплатная юридическая консультация, не выходя из дома

У вас есть вопрос, который необходимо решить? Задайте его нашим юристам и получите бесплатную консультацию уже через 10 минут.

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector